La maniobra contra la CAM se salda con nueve detenidos y once imputados

Foto: EUROPA PRESSDerivaron a un eden fiscal los beneficios de explotación de hoteles de esplender en el Caribe defraudando millones de euros a la finca Pública MADRID, 7 Nov. –

La maniobra contra la CAM se salda con nueve detenidos y once imputados

La vigilante Civil, debajo la rumbo y coordinación del Juzgado céntrico de Instrucción cifra 3 de la Audiencia patrio y de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en el marco de la maniobra ‘Mar Nuestro’, ha procedido a la parada de nueve gente y a la imputación de otros once, en las provincias de Alicante, Madrid, Palma de Mallorca y Valencia por presuntos delitos fiscales ysocietarios, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Asimismo, la Unidad de laGuardia Civil adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en distintas fases, ha llevado a cuerda diversos registros, entre ellos las sedes de las empresas concesionarias de los préstamos así como los domicilios de los principales responsables.

La investigación se inició en elaño 2012 como consecuencia de una acusación presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una vez intervenida la envase por el banca de España, contra los antiguos directivos de laCAM por la supuesta concesión de varios préstamos a conocidos empresarios del Levante español eludiendo los procedimientos internos de control de la envase, según ha informado la vigilante Civil en un comunicado.

Estos, a través de un entramado de empresas, fueron beneficiarios de varios préstamos que superaban el precio de 216 millones de dólares, concedidospara la adquisición de dos hoteles y varios suelos hoteleros en México, República Dominicana y Costa Rica, para su siguiente explotación.La CAM poseía el 30 por ciento de las acciones del categoría empresarial que explotaba los hoteles.

Como consecuencia del estudio de la información recabada, se ha sitio de evidencia la presunta creación de una estructura societaria, con el asesoramiento de varios despachos de abogados, que habríapermitido derivara un eden fiscal los beneficios de explotación de varioshoteles de esplender en el Caribe, estimándose en millones de euros la suma defraudada a la finca Pública española.

La maniobra está siendo llevada a cuerda por agentes de la Unidad céntrico Operativa, apoyados por Unidades del Cuerpo de las zonas de actuación.

El magistrado de la Audiencia patrio Javier Gómez Bermúdez tomará comunicación este jueves a los cinco detenidos ayer, entre ellos tres ex directivos de la envase de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Se trata del ex director corriente Roberto López Abad, el ex responsable de inversiones inmobiliarias de la envase Daniel Gil Mallebrera y el ex director de la partición universal y negocio hotelero de la envase, Cesar Veliz.

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