La maniobra contra la CAM se salda con 9 detenidos por infracción fiscal y societario, apropiación indebida y blanqueo

Derivaron a un eden fiscal los beneficios de explotación de hoteles de esplender en el Caribe defraudando millones de euros a finca MADRID, 7 Nov. –

La vigilante Civil, debajo la rumbo y coordinación del juzgado céntrico de instrucción cifra 3 de la Audiencia patrio y de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada,ha parado a nueve gente y ha imputado a otras once en las provincias de Alicante, Madrid, Palma de Mallorca y Valencia por presuntos delitos fiscales ysocietarios, apropiación indebida y blanqueo de capitales como consecuencia de una investigación iniciada tras la acusación del FROB después de la intervención de envase Mediterráneo (CAM). Entre los presuntos implicados, hay ex altos cargos de la organismo .

Asimismo, la Unidad de la vigilante Civil adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en distintas fases, ha llevado a cuerda diversos registros, entre ellos las sedes de las empresas concesionarias de los préstamos así como los domicilios de los principales responsables.

La investigación se inició en el año 2012 como consecuencia de una acusación presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una vez intervenida la envase por el banca de España, contra los antiguos directivos de la CAM por la supuesta concesión de varios préstamos a conocidos empresarios del Levante español eludiendo los procedimientos internos de control de la envase, según ha informado la vigilante Civil en un comunicado.

Estos, a través de un entramado de empresas, fueron beneficiarios de varios préstamos que superaban el precio de 216 millones de dólares, concedidos para la adquisición de dos hoteles y varios suelos hoteleros en México, República Dominicana y Costa Rica, para su siguiente explotación. La CAM poseía el 30 por ciento de las acciones del categoría empresarial que explotaba los hoteles.

Como consecuencia del estudio de la información recabada, se ha sitio de evidencia la presunta creación de una estructura societaria, con el asesoramiento de varios despachos de abogados, que habría permitido derivar a un eden fiscal los beneficios de explotación de varios hoteles de esplender en el Caribe, con lo que la suma la suma defraudada a la finca Pública española se estima en millones de euros.

La maniobra, denominada ‘Mar Nuestro’, está siendo llevada a cuerda por agentes de la Unidad céntrico Operativa, apoyados por Unidades del Cuerpo de las zonas de actuación.

El magistrado de la Audiencia patrio Javier Gómez Bermúdez tomará comunicación este jueves a los cinco detenidos este miércoles, entre ellos tres exdirectivos de envase Mediterráneo (CAM). Se trata del ex director corriente Roberto López Abad, el exresponsable de inversiones inmobiliarias de la envase Daniel Gil Mallebrera y el exdirector de la partición universal y negocio hotelero de la envase, Cesar Veliz.

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