El magistrado Bermúdez envía a cárcel debajo garantía a dos directivos de la CAM

El ex director corriente de la envase de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, y el ex director corriente de empresas de esa organismo financiera, Daniel Gil, han ingresado este jueves en cárcel eludible debajo garantía por orden del magistrado de la Audiencia patrio Javier Gómez Bermúdez. Ambos podrán salir de la prisión si depositan 1,5 millones y 400.000 euros respectivamente.

Los detenidos podrán salir de la prisión si depositan sendas fianzas de 1,5 millones y 400.000 euros

Los dos directivos de la CAM están acusados de concertarse con dos empresarios ?Vicente Ferri y Salvador Baldó? a los que otorgaron créditos por 160 millones de euros para comprar hoteles y terrenos en México, República Dominicana y Costa Rica, premeditadamente de que su consorcio, Valfensal SL, operaba a través de una organismo radicada en el eden fiscal de Curaçao (antiguas Antillas Holandesas). Estos empresarios, sobre los que pesa una orden de arresto pero que no han sido todavía detenidos al encontrarse fuera de España, defraudaron a la finca Pública no menos de 42,9 millones de dólares (31,8 millones de euros). Los exdirectivos de la CAM supuestamente se lucraron además con Valfensal, y ello en daño de la organismo financiera y cuando esta se encontraba a un marcha de la quiebra, sostiene el titular del Juzgado céntrico de Instrucción cifra 3.

El pasado miércoles, Bermúdez ordenó a la vigilante Civil el arresto de cinco personas: tres directivos de la CAM ?los dos encarcelados y además César Véliz, miembro del recomendación de administración de la envase alicantina? y los dos empresarios hoteleros ilocalizables Ferri y Baldó. Las detenciones se ordenaron para evitar el peligro de demolición de pruebas y de escape, ya que, según Bermúdez los presuntos responsables del estafa ?cuentan con medios económicos y relaciones en el afuera que les permitirían eludir la acto de la justicia y situarse en Curaçao?, nación que no abalorio con tratado de extradición con España.

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La investigación se inició en el año 2012 como consecuencia de una pleito presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una vez intervenida la envase por el banca de España, contra los antiguos directivos de la CAM por la supuesta concesión de varios préstamos eludiendo los procedimientos internos de control de la envase.

Según Bermúdez, ambos directivos de la envase fueron informados por los empresarios Ferri y Baldó de la propósito de adquirir una consorcio domiciliada en un eden fiscal para desviar la mayor fragmento de los ingresos obtenidos por los hoteles que tenían previsto adquirir o construir.

Esta estructura fiscal fue creada, afirma el magistrado, con el asesoramiento del oficina de abogados Garrigues, que utilizó una consorcio pantalla, Jacksonport Corporation NV, en Curaçao (antiguas Antillas Holandesas). El juez afirma que el bufete, pese a conocer que la consorcio antillana ?podía ente una mera cobertura?, emitió dos informes que defendían su legalidad. Garrigues definía así, según Bermúdez, ?la estructura societaria de la que se valdría Valfensal para eludir sus obligaciones fiscales?.

Los exdirectivos de la CAM supuestamente se lucraron con Valfensal, y ello en daño de la organismo financiera

Una vez garantizada la financiación de la CAM, que participaba con un 30% de Valfensal, un oficina antillano dotó a la consorcio Jacksonport de la cobertura necesaria para simular que tenía una despliegue imperial y que era el centro de toma de decisiones de las inversiones de Valfensal en el afuera. Con ello, Valfensal compró en 2004 el hotel Caracol en México y ulteriormente el Hotel ceremonia, en Playacar (México). La fabricación de estos establecimientos se concentró en la consorcio antillana, lo que supuso eludir impuestos en España por precio de aproximadamente 43 millones de dólares entre 2007 y 2011.

El magistrado sostiene que en 2010 los directivos de la CAM López Abad y Gil crearon una consorcio vinculada a ellos que se encargaría de gestionar los hoteles de Valfensal. Esto supuso retornar a España los beneficios de la agencia sin que la envase, ya quebrada, obtuviera ingreso alguno

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